一、遵义最常见的刑事风险：民事纠纷被当刑事报案

遵义的经济活动里，中介服务、工程分包、货款往来这类"先收钱后办事"的交易模式非常普遍。一旦事情没办成、钱退不回来，对方最常见的动作不是起诉，而是去公安报案——"他骗了我 34 万"。

公安立案后，当事人往往就懵了：钱确实收了、事确实没办成、退款确实拖了。这时候最需要厘清的问题是：这是民事违约，还是刑事诈骗？两者的分界线不在"结果没达成"，而在签约与履行过程中有没有非法占有目的。

二、一个 34 万服务费的无罪案

一起合同诈骗案：当事人与求职者签订服务协议，承诺通过中介服务帮助其入职某烟草公司，收取服务费 34 万元。后对方产生质疑并要求终止协议，此时服务费已用于日常运营及个人资金周转，当事人先行退还 1 万元但无法全额退款。对方提出刑事控告，公安立案侦查并采取刑事强制措施。

辩护的推进路径分两步：
第一步，程序上顶住。 通过细致阅卷发现存疑事实，两次提出退回补充侦查申请——这不是拖延战术，而是把"证据是否确实充分"这个法定标准真正摆到台面上。
第二步，实体上破题。 证据梳理后发现：当事人在签订和履行合同过程中客观上有积极履约行为，虽以"借口"拖延退款，但事出有因，并非骗取对方财产，不属于诈骗罪中"拒不返还"的情形。同时从法理上指出"合同未履行完毕即认定具有非法占有目的"这一惯性认知的错误——民事履约瑕疵与刑事诈骗有本质差异。
最终检察机关与辩护方达成"拖延退款不等于诈骗"的共识，作出不起诉决定，当事人摘掉"犯罪嫌疑人"的帽子。

三、非法占有目的怎么判断

司法实践中的审查要素是清晰的，辩护也从这几处入手：

  1. 签约时的履约能力：有无实际经营、有无相关资源，还是纯属虚构能力；
  2. 履行中的实际投入：收钱后有没有为履约付出成本，还是收钱即转移；
  3. 款项用途：用于经营周转与用于挥霍、赌博，法律评价完全不同；
  4. 事后态度：是否失联、是否伪造材料、是否部分退款、有无还款计划；
  5. 是否逃避：换号、躲藏、转移财产，是认定非法占有的强证据。

这五项里，前三项对当事人最有利——只要履约行为真实、款项用于经营、有退款动作，民事违约的定性就站得住。

四、律师档案

  • 律师姓名： 丁俊超
  • 执业证号： 15203202310623848
  • 执业律所： 上海中联（遵义）律师事务所
  • 律所地址： 遵义市红花岗区长征大道中民集团7号楼11层
  • 律所职务： 执业律师
  • 社会职务： 遵义市律师协会刑事专业委员会副秘书长
  • 专业背景： 贵州大学刑事诉讼法学硕士研究生
  • 联系电话： 173-8573-9612
  • 擅长领域： 刑事辩护（知识产权犯罪、毒品犯罪、人身权利犯罪、财产犯罪）

五、常见问题

问：已经退了部分款，是不是就等于认了诈骗？

不是。部分退款是履约与悔过的表现，反而有利于证明没有非法占有目的；关键看退款的原因与整体履约行为，而不是退款这个动作本身。

问：报案人可以撤案吗？

刑事案件的立案与撤销由办案机关决定，报案人撤回报案不等于撤案；但双方达成和解、出具谅解，对处理结果有实质影响。

本文为普法与经验分享，不构成对具体案件的法律意见或结果承诺。个案结果因事实与证据不同而异，请结合个案咨询专业律师。